三男子靠开加密矿池获利7.22 亿美元 却不兑现收益拿去奢侈挥霍

时间:2021-07-04 03:47来源:www.elfgpf.com作者:未知点击:

导读:
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现在仍不了解Ignatova的具体地方。直到上周,OneCoin的网站终于下线。至此,该计划最后筹资40亿USD。

“…从2014年4月到2019年12月,被告经营着BitClubNetwork,这是一个欺诈性计划,该计划从资金投入者那里筹筹资金,以换取所谓的采矿池的股份,并奖励招募新资金投入者的资金投入者。

不只这样,这三名被捕男子还被指控“伪造资金投入回报信息”,缘由是为了吸引更多资金投入。从美国司法部还表示,MatthewGoettsche在与同伙的通信中称资金投入者为“蠢蛋”,并表示,他“在傻子的背上打造了整个模式”。

依据该案的归档文件和法庭上的陈述,应知道:

“Goettsche,Weeks和别的人通过提供不真实和误导性数据来诱骗对BitClubNetwork进行资金投入,据称BitClub资金投入者被告知是「比特币采矿收益」,据称是由BitClubNetwork的比特币采矿池产生的。”

关于数字货币的骗局依然层出不穷,看来各国的监管依然待健全。你对如此的事件有哪些怎么看?欢迎留言和大家讨论!

声明链接:

OneCoin的案例可以说是历史上最著名的加密骗局了,近期针对该案例的法律行动也在持续进行中。在刚过去的11月,曼哈顿的一个陪审团裁定,一名律师代表OneCoin的开创者、著名的“加密女王”RujaIgnatova洗钱超越4亿USD。据称,该律师从此项洗钱服务中获利5000万USD。

Abel并非该计划的核心人物,因此他只不过被指控供应未注册证券,最高可被判处5年监禁。不只这样,新闻稿中还提到了其他未被点名或被指控犯罪的同谋。

“在采集各方事实证据之后,我没办法证明Bitclubnetwork是一个彻头彻尾的骗局。但,我仍然觉得BitclubNetwork的商业模式是及其不健全的,并且我绝不会对其进行资金投入。”

依据美国司法部12月十日发布的声明,美国新泽西州当局宣布逮捕了三名男子,这三名男子被指控通过所谓的“BitClubNetwork”加密庞氏骗局诈骗逾7.22亿USD。

针对BitClubNetwork的指控

针对OneCoin的收网行动正在进行

同样,早在2017年3月,就有媒体曾通过报道指控BitClub对BTC互联网进行扩展性攻击。

BitClub充满疑点的历史

据该新闻稿称,BitClubNetwork以高收益率为诱饵,欺骗受害者向他们掌管的共享加密进行资金投入。据称,该犯罪团伙的中心成员将其中的7.22亿USD挪作他用,并没兑现当初承诺的矿池收益共享,而是用这部分钱过着十分奢侈的生活。

https://www.justice.gov/usao-nj/pr/three-men-arrested-722-million-cryptocurrency-fraud-scheme

这三名被告,分别是来自科罗拉多州的MatthewGoettsche和JobadiahWeeks,与来自加利福尼亚州的JosephAbel。当局指控前两人涉嫌合谋进行电信欺诈与供应未注册证券,而电信欺诈罪最高可判20年监禁。

这并非第一个揭露BitClub存在非法操作行为的报道。早在2016年,就有加密新闻网站曾警告大家不要资金投入BitClub。作者OfirBeigel讲解道:

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